Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Administreaza preferintele
Preferintele tale
Cookie-uri functionale
Cookie-uri de analiza
Cookie-uri pentru publicitate
Cookie-uri? Probabil ai mai auzit de ele. Sunt mici fisiere text care permit salvarea setarilor si preferintelor tale atunci cand intri pe un site.
Le folosim pentru imbuntatirea experientei online si personalizarea continutului pe care ti-l oferim zi de zi. O parte dintre ele sunt obligatorii, cum sunt cele necesare, care ajuta la buna functionare a site-ului. In sectiunea dedicata din acest mesaj, poti selecta cookie-urile pe care le accepti.
Nu uita ca pe eMAG un cookie te ajuta:
sa primesti recomandarile si ofertele potrivite
sa afli cand scade pretul la produsele tale Favorite
sa ai o buna experienta de navigare si cumparare online.
Dezactivarea anumitor cookie-uri va influența experiența dvs. pe site-ul nostru și serviciile noastre.
Cookie-uri functionalenecesare
Sunt toate esentiale pentru functionarea site-ului si trebuie sa ramana active in sistemul nostru.
Ele sunt create pentru a raspunde actiunilor tale. Datorita acestor cookie-uri:
ai acces la toate sectiunile site-ului si poti intra in contul tau
alegi setarile de confidentialitate
plasezi comenzile simplu si in siguranta.
Cookie-uri de analiza
inactiveactive
Sunt cookie-uri anonime prin care analizam date despre pagini vizualizate, traseul si actiunile utilizatorilor in site.
Datorita acestor cookie-uri putem evalua rezultatele de trafic online si oferi o experienta mai buna celor care acceseaza eMAG.ro. De asemenea, putem afla ce rata de deschidere au emailurile trimise catre abonati si ce recomandari de produse i-ar ajuta. Cu ajutorul acestor tehnologii:
colectam informatii anonime despre cele mai vizitate zone
analizam interactiunea utilizatorilor cu site-ul si incercam s-o imbunatatim
urmarim succesul emailurilor trimise abonatilor.
Cookie-uri pentru publicitate
inactiveactive
Aceste cookie-uri sunt utile in scopul afisarii bannerelor cu cele mai bune promotii, dar mai ales in adaptarea si personalizarea continutului.
Prin intermediul lor, putem masura eficienta campaniilor publicitare si analiza daca mesajele au ajuns la publicul tinta pentru a reveni cu recomandari si sugestii de cumparare. Cu ajutorul acestor cookie-uri:
afli rapid despre promotiile si produsele relevante pentru tine
beneficiezi de recomandari personalizate pe site, email sau retele de socializare
conturam un profil al preferintelor tale pentru a-ti oferi continut de calitate.
Achizitiile devin mai simple pe www.rs.ro, de unde poti cumpara mereu lucrari noi la cele mai bune preturi, rapid si usor.
Produsul Spalarea Banilor. Obligatii pentru contabili. Exemple practice se bucura de un succes deosebit in randul clientilor nostri, continand informatiile importante cautate de tot mai multe persoane.
Daca vrei sa stii mai multe detalii, poti citi scurta prezentare de mai jos, doar cat sa-ti satisfaca curiozitatea.
Gasesti toate precizarile: continutul si sumarul, ofertele promotionale, formatul fizic si alte informatii utile.
Un astfel de produs va fi cu siguranta un atu important pentru tine sau pentru cei dragi tie.
Atentie! Legea privind combaterea spalarii banilor a fost modificata! Au fost introduse obligatii noi, care va privesc in mod direct! Va oferim un ghid complet cu procedurile si sanctiunile impuse de Legea nr. 129/2019, cu toate modificarile operate ulterior si care trebuie aplicate!?
FOARTE IMPORTANT! Lucrarea pe care v-o oferim va permite realizarea unor importante economii banesti, deoarece elimina necesitatea apelarii la consultanti externi pentru aplicarea corecta a Legii nr. 129/2019. In plus, procedurile prezentate in lucrare pot fi particularizate si adaptate necesitatilor dvs. concrete.
Situatii concrete in care aceasta lucrare va este de mare ajutor!
Pe de o parte, aceasta lucrare sistematizeaza informatiile relevante din Legea nr. 129/2019, pentru a va asigura o punere in aplicare facila a obligatiilor si pentru a va feri astfel de amenzi. Pe de alta parte insa, ea are si rolul sa va atraga atentia asupra unor riscuri de interpretare si sa va ofere solutii concrete.
De exemplu, referitor la obligatia de transmitere a raportarii catre Oficiu, ce inseamna “de indata”? Formularea genereaza posibile interpretari subiective si poate chiar abuzive. Solutia o gasiti in lucrare.
Sau, un alt exemplu este reprezentat de faptul ca transmiterea raportului pentru tranzactii suspecte se realizeaza inainte de efectuarea oricarei tranzactii aferente clientului care are legatura cu suspiciunea raportata.
Cu toate acestea, legea permite derogarea de la aceasta regula si implicit evitarea riscului amenzii pentru neraportare,daca abtinerea de la realizarea tranzactiei este imposibila sau daca neefectuarea ei ar zadarnici eforturile de urmarire a beneficiarilor tranzactiei suspecte. Informarea Oficiului nu trebuie facuta insa la mai mult de 24 de ore de la efectuarea tranzactiei.
Si, va reamintim, in cazul nerespectarii obligatiei de raportare a tranzactiilor suspecte amenda este cuprinsa intre 25.000 lei si 150.000 lei pentru persoanele fizice, in timp ce pentru persoanele juridice la aceste niveluri se adauga 10% din veniturile totale.
Daca iti place lucrarea Spalarea Banilor. Obligatii pentru contabili. Exemple practice, poti gasi mai multe produse pe aceasta tema in libraria online rs.ro.
Rentrop & Straton are grija sa selecteze cele mai bune produse, bazandu-se atat pe comentariile criticilor, cat si pe parerile cititorilor ca tine.
De aceea, am decis sa iti oferim sansa sa cumperi online din orice oras in care te afli lucrarea Spalarea Banilor. Obligatii pentru contabili. Exemple practice.
Este o lucrare ce merita investitia, oferind informatii de interes.
Dispunem de o gama diversa de produse in libraria noastra online, a carei marime depaseste numarul de produse specializate din multe alte librarii.
Apreciem pasiunea ta, de aceea investim ca sa gasesti intotdeauna ce cauti pe rs.ro!
Produsele in format stick/CD functioneaza pe sistemele de operare Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7, 8 si 10. Cerintele hardware: 512 MB RAM, 300 MB HDD. In cazul produselor de tip abonament, pentru a vizualiza informatia actualizata la zi este necesara o conexiune la internet in timpul utilizarii.
Cuprins
1. Importan?a cunoa?terii Legii 129/2019 2. Ce este Oficiul Na?ional de Prevenire ?i Combatere a Sp?l?rii Banilor 3. Ce reprezint? infrac?iunea de sp?lare a banilor ?i infrac?iunea de finan?are a terorismului 3.1 Infrac?iunea de sp?lare a banilor 3.2 Infrac?iunea de finan?are a terorismului 4. Cine sunt entit??ile raportoare 5. Obliga?ii de raportare 5.1 Raportul pentru tranzac?ii suspecte 5.2 Raportarea tranzac?iilor care nu prezint? indicatori de suspiciune 6. Obliga?ii speciale pentru unele entit??i raportoare 7. Cum se înregistreaz? o entitate raportoare în eviden?ele ONPCSB 8. Metodologia de transmitere a rapoartelor privind tranzac?iile suspecte ?i a tranzac?iilor cu sume în numerar mai mari de 10.000 euro (Ordin ONPCSB nr 14/2021) 8.1 Metodologia de transmitere a rapoartelor de tranzac?ii suspecte (RTS) 8.2 Metodologia de transmitere a rapoartelor de tranzac?ii cu numerar (RTN) 9. Model Raport Tranzac?ii suspecte (RTS) 10. Model Raport Tranzac?ii cu numerar mai mari de 10.000 euro 11. Persoana desemnat? 12. Obliga?iile companiilor prin prisma Legii privind prevenirea ?i combaterea sp?l?rii banilor 12.1 Obliga?ia de evaluare a riscurilor 12.2 Elaborarea de proceduri interne în vederea respect?rii Legii 129/2019 12.3 Organizarea func?iei de audit intern 12.4 Instruirea angaja?ilor - în aplicarea prevederilor Legii 129/2019 12.5 M?suri de cunoa?tere a clientelei - în aplicarea prevederilor Legii 129/2019 12.6 P?strarea documentelor 13. Declara?ia privind beneficiarul real 13.1 Ce se în?elege prin beneficiar real 13.2 Cine depune declara?ia privind beneficiarul real 13.3 Sanc?iuni pentru nerespectarea obliga?iilor care decurg din declara?ia privind beneficiarul real 13.4 Model Declaratie privind beneficiarii reali 14. Procedura de control a ONPCSB 15. Contraven?ii ?i infrac?iuni privind nerespectarea Legii 129/2019 15.1 Contraven?ii ?i alte m?suri complementare 15.2. Sanc?iuni complementare ?i alte m?suri 15.3 Infrac?iuni ?i pedepse
Nici un review adaugat. Fii primul care adauga un comentariu ...
Spune-ti parerea despre "Spalarea Banilor. Obligatii pentru contabili. Exemple practice"
Informatiile scrise aici sunt confidentiale. Adresa de email data nu va fi publicata niciodata. De asemenea, toate informatiile furnizate nu vor fi partajate cu terte persoane.