Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura
cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site,
oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de
site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura
cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site,
oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de
site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Achizitiile devin mai simple pe www.rs.ro, de unde poti cumpara mereu lucrari noi la cele mai bune preturi, rapid si usor.
Produsul Spalarea Banilor. Obligatii pentru contabili. Exemple practice se bucura de un succes deosebit in randul clientilor nostri, continand informatiile importante cautate de tot mai multe persoane.
Daca vrei sa stii mai multe detalii, poti citi scurta prezentare de mai jos, doar cat sa-ti satisfaca curiozitatea.
Gasesti toate precizarile: continutul si sumarul, ofertele promotionale, formatul fizic si alte informatii utile.
Un astfel de produs va fi cu siguranta un atu important pentru tine sau pentru cei dragi tie.
Atentie! Legea privind combaterea spalarii banilor a fost modificata! Au fost introduse obligatii noi, care va privesc in mod direct! Va oferim un ghid complet cu procedurile si sanctiunile impuse de Legea nr. 129/2019, cu toate modificarile operate ulterior si care trebuie aplicate!?
FOARTE IMPORTANT! Lucrarea pe care v-o oferim va permite realizarea unor importante economii banesti, deoarece elimina necesitatea apelarii la consultanti externi pentru aplicarea corecta a Legii nr. 129/2019. In plus, procedurile prezentate in lucrare pot fi particularizate si adaptate necesitatilor dvs. concrete.
Situatii concrete in care aceasta lucrare va este de mare ajutor!
Pe de o parte, aceasta lucrare sistematizeaza informatiile relevante din Legea nr. 129/2019, pentru a va asigura o punere in aplicare facila a obligatiilor si pentru a va feri astfel de amenzi. Pe de alta parte insa, ea are si rolul sa va atraga atentia asupra unor riscuri de interpretare si sa va ofere solutii concrete.
De exemplu, referitor la obligatia de transmitere a raportarii catre Oficiu, ce inseamna “de indata”? Formularea genereaza posibile interpretari subiective si poate chiar abuzive. Solutia o gasiti in lucrare.
Sau, un alt exemplu este reprezentat de faptul ca transmiterea raportului pentru tranzactii suspecte se realizeaza inainte de efectuarea oricarei tranzactii aferente clientului care are legatura cu suspiciunea raportata.
Cu toate acestea, legea permite derogarea de la aceasta regula si implicit evitarea riscului amenzii pentru neraportare,daca abtinerea de la realizarea tranzactiei este imposibila sau daca neefectuarea ei ar zadarnici eforturile de urmarire a beneficiarilor tranzactiei suspecte. Informarea Oficiului nu trebuie facuta insa la mai mult de 24 de ore de la efectuarea tranzactiei.
Si, va reamintim, in cazul nerespectarii obligatiei de raportare a tranzactiilor suspecte amenda este cuprinsa intre 25.000 lei si 150.000 lei pentru persoanele fizice, in timp ce pentru persoanele juridice la aceste niveluri se adauga 10% din veniturile totale.
Daca iti place lucrarea Spalarea Banilor. Obligatii pentru contabili. Exemple practice, poti gasi mai multe produse pe aceasta tema in libraria online rs.ro.
Rentrop & Straton are grija sa selecteze cele mai bune produse, bazandu-se atat pe comentariile criticilor, cat si pe parerile cititorilor ca tine.
De aceea, am decis sa iti oferim sansa sa cumperi online din orice oras in care te afli lucrarea Spalarea Banilor. Obligatii pentru contabili. Exemple practice.
Este o lucrare ce merita investitia, oferind informatii de interes.
Dispunem de o gama diversa de produse in libraria noastra online, a carei marime depaseste numarul de produse specializate din multe alte librarii.
Apreciem pasiunea ta, de aceea investim ca sa gasesti intotdeauna ce cauti pe rs.ro!
Produsele in format stick/CD functioneaza pe sistemele de operare Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7, 8 si 10. Cerintele hardware: 512 MB RAM, 300 MB HDD. In cazul produselor de tip abonament, pentru a vizualiza informatia actualizata la zi este necesara o conexiune la internet in timpul utilizarii.
Cuprins
1. Importan?a cunoa?terii Legii 129/2019 2. Ce este Oficiul Na?ional de Prevenire ?i Combatere a Sp?l?rii Banilor 3. Ce reprezint? infrac?iunea de sp?lare a banilor ?i infrac?iunea de finan?are a terorismului 3.1 Infrac?iunea de sp?lare a banilor 3.2 Infrac?iunea de finan?are a terorismului 4. Cine sunt entit??ile raportoare 5. Obliga?ii de raportare 5.1 Raportul pentru tranzac?ii suspecte 5.2 Raportarea tranzac?iilor care nu prezint? indicatori de suspiciune 6. Obliga?ii speciale pentru unele entit??i raportoare 7. Cum se înregistreaz? o entitate raportoare în eviden?ele ONPCSB 8. Metodologia de transmitere a rapoartelor privind tranzac?iile suspecte ?i a tranzac?iilor cu sume în numerar mai mari de 10.000 euro (Ordin ONPCSB nr 14/2021) 8.1 Metodologia de transmitere a rapoartelor de tranzac?ii suspecte (RTS) 8.2 Metodologia de transmitere a rapoartelor de tranzac?ii cu numerar (RTN) 9. Model Raport Tranzac?ii suspecte (RTS) 10. Model Raport Tranzac?ii cu numerar mai mari de 10.000 euro 11. Persoana desemnat? 12. Obliga?iile companiilor prin prisma Legii privind prevenirea ?i combaterea sp?l?rii banilor 12.1 Obliga?ia de evaluare a riscurilor 12.2 Elaborarea de proceduri interne în vederea respect?rii Legii 129/2019 12.3 Organizarea func?iei de audit intern 12.4 Instruirea angaja?ilor - în aplicarea prevederilor Legii 129/2019 12.5 M?suri de cunoa?tere a clientelei - în aplicarea prevederilor Legii 129/2019 12.6 P?strarea documentelor 13. Declara?ia privind beneficiarul real 13.1 Ce se în?elege prin beneficiar real 13.2 Cine depune declara?ia privind beneficiarul real 13.3 Sanc?iuni pentru nerespectarea obliga?iilor care decurg din declara?ia privind beneficiarul real 13.4 Model Declaratie privind beneficiarii reali 14. Procedura de control a ONPCSB 15. Contraven?ii ?i infrac?iuni privind nerespectarea Legii 129/2019 15.1 Contraven?ii ?i alte m?suri complementare 15.2. Sanc?iuni complementare ?i alte m?suri 15.3 Infrac?iuni ?i pedepse
Nici un review adaugat. Fii primul care adauga un comentariu ...
Spune-ti parerea despre "Spalarea Banilor. Obligatii pentru contabili. Exemple practice"
Informatiile scrise aici sunt confidentiale. Adresa de email data nu va fi publicata niciodata. De asemenea, toate informatiile furnizate nu vor fi partajate cu terte persoane.
Comanda prin telefon la +4021 209.45.12 sau prin email la oferte@rs.ro
Pret standard307,65 RON
Pret promotional184,80 RON
Economisiti 122,85 RON
Adauga pachetul in wishlist
Comanda telefonica
