Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie

Pachet Spalarea Banilor

Pachet Spalarea Banilor
Stoc disponibil
43673 RON  (-35%)
28560 RON
Limba:
Romana
TVA:
19%
Adauga pachetul in wishlist Ajutor Print
+4021 209.45.12
Garantia returnarii produselor
Livrare gratuita
Informatie de specialitate
1. Prevenirea si combaterea spalarii banilor. Obligatii procedurale si sanctiuni

Lucrarea contine obligatii, proceduri si sanctiuni noi privind prevenirea si combaterea spalarii banilor in 2020!

CUPRINS:

1. Entitatile raportoare si alte persoane vizate de lege

2. Beneficiarului real al persoanelor juridice sau al altei entitati
2.1. Determinarea beneficiarului real
2.2. Elementele de identificare ale beneficiarilor reali
2.3. Informatii privind beneficiarul real
2.4. Obligatia de declarare a beneficiarului real

3. Masuri de cunoastere a clientelei
3.1. Obligatii cu caracter general
3.2. Masuri standard de cunoastere a clientelei
3.3. Masuri simplificate de cunoastere a clientelei
3.4. Masuri suplimentare de cunoastere a clientelei
3.5. Executia de catre terti
3.6. Pastrarea documentelor

4. Persoanele desemnate cu responsabilitati in aplicarea Legii nr. 129/2019

5. Raportarile catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
5.1. Raportul pentru tranzactii suspecte
5.2. Raportarea tranzactiilor care nu prezinta indicatori de suspiciune
5.3. Reguli privind raportarea

6. Stabilirea politicilor, normelor interne, mecanismelor de control intern si a procedurilor de administrare a riscurilor de spalare a banilor
6.1. Politici, norme interne si pregatirea personalului
6.2. Obligatia de evaluare a riscurilor
6.3. Organele de supraveghere si control

7. Contraventii, amenzi si alte sanctiuni 
7.1. Contraventii si amenzi
7.2. Sanctiuni complementare si alte masuri
7.3. Infractiuni si pedepse

2. ?Proceduri obligatorii EDITABILE. Spalarea banilor

Contine 5 modele de proceduri editabile obligatorii pentru orice societate. Fiti pregatit pentru control:

1) Procedura privind cunoasterea clientelei
2) Procedura de administrare a riscurilor
3) Procedura de control intern, comunicare, management de conformitate
4) Procedura de protectie a personalului propriu implicat in procesul de aplicare a acestor politici
5) Politici de instruire si evaluare periodica a angajatilor

Cum arata aceste proceduri solicitate de inspectorii ONPCSB?
Sunt documente care atesta preocuparea dvs. pentru administrarea riscurilor de spalare a banilor si finantare a terorismului si care includ cel putin urmatoarele elemente:

a) masuri aplicabile in materie de cunoastere a clientelei;
b) masuri aplicabile in materie de raportare, pastrare a evidentelor si a tuturor documentelor conform cerintelor din prezenta lege si de furnizare prompta a datelor la solicitarea autoritatilor competente;
c) masuri aplicabile in materie de control intern, evaluare si gestionare a riscurilor, managementul de conformitate si comunicare;
d) masuri aplicabile in materie de protectie a personalului propriu implicat in procesul de aplicare a acestor politici, impotriva oricaror amenintari ori actiuni ostile sau discriminatorii;
e) instruirea si evaluarea periodica a angajatilor.
Pachete produse
Teste de Evaluare Nationala clasa a II-a - Matematica Teste de Evaluare Nationala clasa a II-a – Comunicare in limba romana – scris si citit Pret standard11550 RON Pret promotional8925 RON Economisiti 2625 RON
Adauga pachetul in wishlist
Iti oferim GRATUIT raportul special 26 de Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Romana
x