Proceduri Obligatorii. Spalarea banilor

Stoc disponibil
Adauga in cos
259,35 Lei
Stoc disponibil
PMC: 283,50 Lei
Atentie, Legea nr. 129/2019 va obliga sa elaborati proceduri specifice pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor!
Format:
Stick USB
ISBN:
978-606-47-1405-3
Editura:
Rentrop&Straton
Limba:
Romana
TVA:
5%
REDUCERE 15%
cu ocazia Sarbatorilor
Foloseste Codul
CADOU24
Promotie valabila pana la 8 ianuarie 2025
Garantie 30 de zile
Informatie de specialitate
Achizitiile devin mai simple pe www.rs.ro, de unde poti cumpara mereu lucrari noi la cele mai bune preturi, rapid si usor. Produsul Proceduri Obligatorii. Spalarea banilor se bucura de un succes deosebit in randul clientilor nostri, continand informatiile importante cautate de tot mai multe persoane. Daca vrei sa stii mai multe detalii, poti citi scurta prezentare de mai jos, doar cat sa-ti satisfaca curiozitatea. Gasesti toate precizarile: continutul si sumarul, ofertele promotionale, formatul fizic si alte informatii utile. Un astfel de produs va fi cu siguranta un atu important pentru tine sau pentru cei dragi tie.
Legea nr. 129/2019 va obliga sa intocmiti documente speciale, numite proceduri, prin care sa dovediti ca ati luat toate masurile pentru diminuarea riscului de spalare a banilor si de finantare a terorismului.
Procedurile sunt obligatorii pentru societati comerciale, experti contabili si contabili autorizati, consultanti fiscali, agenti imobiliari, persoane care exercita profesii juridice liberale etc., iar existenta lor este primul lucru pe care il verifica inspectorii ONPCSB (Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor).

Lucrarea de fata va ofera 5 proceduri gata scrise, realizate de un colectiv de experti. Ele sunt in format editabil, gata pentru a fi completate cu datele specifice activitatii dvs.:
1) Procedura privind cunoasterea clientelei
2) Procedura de administrare a riscurilor
3) Procedura de control intern, comunicare, management de conformitate
4) Procedura de protectie a personalului propriu implicat in procesul de aplicare a acestor politici
5) Politici de instruire si evaluare periodica a angajatilor

Atentie, nerespectarea obligatiei de a intocmi aceste proceduri se sanctioneaza cu amenzi de pana la 150.000 de lei pentru persoane fizice! Pentru persoane juridice, la limita de 150.000 de lei se adauga o sanctiune suplimentara de 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscala incheiata, anterioara datei intocmirii procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.

Aceste amenzi pot fi insotite totodata de sanctiuni complementare gen:
  • confiscarea unor sume
  • retragerea avizelor sau autorizatiilor
  • blocarea conturilor
  • inchiderea unor sucursale sau alte sedii secundare
  • informarea publicului asupra identitatii persoanei contraveniente si a faptei savarsite
  • dizolvarea societatii

Comandati chiar acum lucrarea Proceduri obligatorii editabile. Spalarea banilor!
Veti avea astfel acces la informatii relevante privind obligatiile ce va revin si, urmand pas cu pas procedurile indicate, va veti pune la adapost de sanctiunile dure!
 
Daca iti place lucrarea Proceduri Obligatorii. Spalarea banilor, poti gasi mai multe produse pe aceasta tema in libraria online rs.ro. Rentrop & Straton are grija sa selecteze cele mai bune produse, bazandu-se atat pe comentariile criticilor, cat si pe parerile cititorilor ca tine. De aceea, am decis sa iti oferim sansa sa cumperi online din orice oras in care te afli lucrarea Proceduri Obligatorii. Spalarea banilor. Este o lucrare ce merita investitia, oferind informatii de interes. Dispunem de o gama diversa de produse in libraria noastra online, a carei marime depaseste numarul de produse specializate din multe alte librarii. Apreciem pasiunea ta, de aceea investim ca sa gasesti intotdeauna ce cauti pe rs.ro!

Produsele in format stick/CD functioneaza pe sistemele de operare Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7, 8 si 10. Cerintele hardware: 512 MB RAM, 300 MB HDD. In cazul produselor de tip abonament, pentru a vizualiza informatia actualizata la zi este necesara o conexiune la internet in timpul utilizarii.

Cuprinsul lucrarii Proceduri Obligatorii. Spalarea banilor

PROCEDURI 
P.O.1 - Cunoastere client
P.O.2 - Raportare
P.O.3 - Risc
P.O.4 - Protec?ie salariati
P.O.5 - Evaluare salariati
P.O.6 - Control intern

Chestionar cunoastere client
Chestionar salariati
I.L. - Training
Matrice de risc inerent
Nici un review adaugat. Fii primul care adauga un comentariu ...

Spune-ti parerea despre
"Proceduri Obligatorii. Spalarea banilor"

10 - 8 = Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspunzi corect la intrebare!
Informatiile scrise aici sunt confidentiale.
Adresa de email data nu va fi publicata niciodata. De asemenea, toate informatiile furnizate nu vor fi partajate cu terte persoane.

GARANTIE 100%
Nu este nicio problema daca va razganditi asupra achizitiei dvs.! Primiti toti banii inapoi!

Aveti la dispozitie 30 de zile in care puteti solicita oricand restituirea sumei achitate.
Daca ati achizitionat un produs fizic va rugam sa il expediati pe adresa Rentrop&Straton, Bd. Basarabia nr. 256, Incinta Faur, sector 3, Bucuresti. Avem rugamintea sa suportati taxa de transport. Pentru un serviciu sau produs online e suficient sa ne comunicati prin e-mail (rs@rs.ro) sau telefonic (021-209.45.45). Banii vor fi restituiti cu promptitudine fie direct in cont, fie prin mandat postal.

Garantie 100%

Istoricul tau de navigare

Pachete produse
Regimul fiscal - contabil al creantelor neincasate  Impozitul minim pe cifra de afaceri. Fiscalitate aplicata Pret standard514,50 Lei Pret promotional257,25 Lei Economisiti 257,25 Lei
Adauga pachetul in wishlist
Comanda telefonica
Vreti sa comandati prin telefon?
Nimic mai simplu:
sunati la 021 209 45 12
(luni - vineri, intre 08:30-17:00)
Aboneaza-te ACUM la newsletter-ul www.RS.ro si primesti 15% REDUCERE la orice produs comandat!

Notice: Undefined index: floater_BF_nws in /home/siters/public_html/rs.ro/inc/site.index.floater.BF.php on line 22

Notice: Undefined index: floater_BF_nws in /home/siters/public_html/rs.ro/inc/site.index.floater.BF.php on line 23
x
x