Comanda prin telefon la +4021 209.45.12 sau prin email la oferte@rs.ro
Atentie! Legea privind combaterea spalarii banilor a fost modificata! Au fost introduse obligatii noi, care va privesc in mod direct!
Va oferim un ghid complet cu procedurile si sanctiunile impuse de Legea nr. 129/2019, cu toate modificarile operate ulterior si care trebuie aplicate!?
FOARTE IMPORTANT!
Lucrarea pe care v-o oferim va permite realizarea unor importante economii banesti, deoarece elimina necesitatea apelarii la consultanti externi pentru aplicarea corecta a Legii nr. 129/2019. In plus, procedurile prezentate in lucrare pot fi particularizate si adaptate necesitatilor dvs. concrete.
Situatii concrete in care aceasta
lucrare va este de mare ajutor!
Pe de o parte, aceasta lucrare sistematizeaza informatiile relevante din Legea nr. 129/2019, pentru a va asigura o punere in aplicare facila a obligatiilor si pentru a va feri astfel de amenzi. Pe de alta parte insa, ea are si rolul sa va atraga atentia asupra unor riscuri de interpretare si sa va ofere solutii concrete.
De exemplu, referitor la obligatia de transmitere a raportarii catre Oficiu, ce inseamna “de indata”? Formularea genereaza posibile interpretari subiective si poate chiar abuzive. Solutia o gasiti in lucrare.
Sau, un alt exemplu este reprezentat de faptul ca transmiterea raportului pentru tranzactii suspecte se realizeaza inainte de efectuarea oricarei tranzactii aferente clientului care are legatura cu suspiciunea raportata.
Cu toate acestea, legea permite derogarea de la aceasta regula si implicit evitarea riscului amenzii pentru neraportare,daca abtinerea de la realizarea tranzactiei este imposibila sau daca neefectuarea ei ar zadarnici eforturile de urmarire a beneficiarilor tranzactiei suspecte. Informarea Oficiului nu trebuie facuta insa la mai mult de 24 de ore de la efectuarea tranzactiei.
Si, va reamintim, in cazul nerespectarii obligatiei de raportare a tranzactiilor suspecte amenda este cuprinsa intre 25.000 lei si 150.000 lei pentru persoanele fizice, in timp ce pentru persoanele juridice la aceste niveluri se adauga 10% din veniturile totale.
N
O
U
Poti alege livrare prin curier
sau la orice Easybox
1. Importanta cunoasterii Legii 129/2019
2. Ce este Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
3. Ce reprezinta infractiunea de spalare a banilor si infractiunea de finantare a terorismului
3.1 Infractiunea de spalare a banilor
3.2 Infractiunea de finantare a terorismului
4. Cine sunt entitatile raportoare
5. Obligatii de raportare
5.1 Raportul pentru tranzactii suspecte
5.2 Raportarea tranzactiilor care nu prezinta indicatori de suspiciune
6. Obligatii speciale pentru unele entitati raportoare
7. Cum se inregistreaza o entitate raportoare in evidentele ONPCSB
8. Metodologia de transmitere a rapoartelor privind tranzactiile suspecte si a tranzactiilor cu sume in numerar mai mari de 10.000 euro (Ordin ONPCSB nr 14/2021)
8.1 Metodologia de transmitere a rapoartelor de tranzactii suspecte (RTS)
8.2 Metodologia de transmitere a rapoartelor de tranzactii cu numerar (RTN)
9. Model Raport Tranzactii suspecte (RTS)
10. Model Raport Tranzactii cu numerar mai mari de 10.000 euro
11. Persoana desemnata
12. Obligatiile companiilor prin prisma Legii privind prevenirea si combaterea spalarii banilor
12.1 Obligatia de evaluare a riscurilor
12.2 Elaborarea de proceduri interne in vederea respectarii Legii 129/2019
12.3 Organizarea functiei de audit intern
12.4 Instruirea angajatilor - in aplicarea prevederilor Legii 129/2019
12.5 Masuri de cunoastere a clientelei – Fisa identificare client
12.6 Pastrarea documentelor
13. Declaratia privind beneficiarul real
13.1 Ce se intelege prin beneficiar real
13.2 Cine depune declaratia privind beneficiarul real
13.3 Sanctiuni pentru nerespectarea obligatiilor care decurg din declaratia privind beneficiarul real
13.4 Model Declaratie privind beneficiarii reali
14. Procedura de control a ONPCSB
15. Contraventii si infractiuni privind nerespectarea Legii 129/2019
15.1 Contraventii si alte masuri complementare
15.2. Sanctiuni complementare si alte masuri
15.3 Infractiuni si pedepse
GARANTIE 100%
Nu este nicio problema daca va razganditi asupra achizitiei dvs.! Primiti toti banii inapoi!
Aveti la dispozitie 30 de zile in care puteti solicita oricand restituirea sumei achitate.
Daca ati achizitionat un produs fizic va rugam sa il expediati pe adresa Rentrop&Straton, Bd. Basarabia nr. 256, Incinta Faur, sector 3, Bucuresti. Avem rugamintea sa suportati taxa de transport. Pentru un serviciu sau produs online e suficient sa ne comunicati prin e-mail (rs@rs.ro) sau telefonic (021-209.45.45). Banii vor fi restituiti cu promptitudine fie direct in cont, fie prin mandat postal.
Istoricul tau de navigare
Pret standard499,50 Lei
Pret promotional249,75 Lei
Economisiti 249,75 Lei
Adauga pachetul in wishlist
Alti utilizatori au fost interesati si de...
( 
Comanda telefonica
