Spalarea Banilor. Obligatii pentru contabili. Exemple practice

Stoc disponibil

Consultant fiscal
Adauga in cos
259,35 Lei
Stoc disponibil
PMC: 259,35 Lei
Spalarea Banilor. Obligatii pentru contabili. Exemple practice
Format:
USB (Stick)
ISBN:
978-606-47-0945-5
Editura:
Rentrop&Straton
Limba:
Romana
TVA:
5%
REDUCERE 15%
cu ocazia Sarbatorilor
Foloseste Codul
CADOU24
Promotie valabila pana la 8 ianuarie 2025
Garantie 30 de zile
Achizitiile devin mai simple pe www.rs.ro, de unde poti cumpara mereu lucrari noi la cele mai bune preturi, rapid si usor. Produsul Spalarea Banilor. Obligatii pentru contabili. Exemple practice se bucura de un succes deosebit in randul clientilor nostri, continand informatiile importante cautate de tot mai multe persoane. Daca vrei sa stii mai multe detalii, poti citi scurta prezentare de mai jos, doar cat sa-ti satisfaca curiozitatea. Gasesti toate precizarile: continutul si sumarul, ofertele promotionale, formatul fizic si alte informatii utile. Un astfel de produs va fi cu siguranta un atu important pentru tine sau pentru cei dragi tie.
 
Atentie! Legea privind combaterea spalarii banilor a fost modificata! Au fost introduse obligatii noi, care va privesc in mod direct!
Va oferim un ghid complet cu procedurile si sanctiunile impuse de Legea nr. 129/2019, cu toate modificarile operate ulterior si care trebuie aplicate!?


FOARTE IMPORTANT!
Lucrarea pe care v-o oferim va permite realizarea unor importante economii banesti, deoarece elimina necesitatea apelarii la consultanti externi pentru aplicarea corecta a Legii nr. 129/2019. In plus, procedurile prezentate in lucrare pot fi particularizate si adaptate necesitatilor dvs. concrete.

Situatii concrete in care aceasta
lucrare va este de mare ajutor!


Pe de o parte, aceasta lucrare sistematizeaza informatiile relevante din Legea nr. 129/2019, pentru a va asigura o punere in aplicare facila a obligatiilor si pentru a va feri astfel de amenzi. Pe de alta parte insa, ea are si rolul sa va atraga atentia asupra unor riscuri de interpretare si sa va ofere solutii concrete.

De exemplu, referitor la obligatia de transmitere a raportarii catre Oficiu, ce inseamna “de indata”? Formularea genereaza posibile interpretari subiective si poate chiar abuzive. Solutia o gasiti in lucrare.

Sau, un alt exemplu este reprezentat de faptul ca transmiterea raportului pentru tranzactii suspecte se realizeaza inainte de efectuarea oricarei tranzactii aferente clientului care are legatura cu suspiciunea raportata.

Cu toate acestea, legea permite derogarea de la aceasta regula si implicit evitarea riscului amenzii pentru neraportare,daca abtinerea de la realizarea tranzactiei este imposibila sau daca neefectuarea ei ar zadarnici eforturile de urmarire a beneficiarilor tranzactiei suspecte. Informarea Oficiului nu trebuie facuta insa la mai mult de 24 de ore de la efectuarea tranzactiei.

Si, va reamintim, in cazul nerespectarii obligatiei de raportare a tranzactiilor suspecte amenda este cuprinsa intre 25.000 lei si 150.000 lei pentru persoanele fizice, in timp ce pentru persoanele juridice la aceste niveluri se adauga 10% din veniturile totale.
 
Daca iti place lucrarea Spalarea Banilor. Obligatii pentru contabili. Exemple practice, poti gasi mai multe produse pe aceasta tema in libraria online rs.ro. Rentrop & Straton are grija sa selecteze cele mai bune produse, bazandu-se atat pe comentariile criticilor, cat si pe parerile cititorilor ca tine. De aceea, am decis sa iti oferim sansa sa cumperi online din orice oras in care te afli lucrarea Spalarea Banilor. Obligatii pentru contabili. Exemple practice. Este o lucrare ce merita investitia, oferind informatii de interes. Dispunem de o gama diversa de produse in libraria noastra online, a carei marime depaseste numarul de produse specializate din multe alte librarii. Apreciem pasiunea ta, de aceea investim ca sa gasesti intotdeauna ce cauti pe rs.ro!

Produsele in format stick/CD functioneaza pe sistemele de operare Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7, 8 si 10. Cerintele hardware: 512 MB RAM, 300 MB HDD. In cazul produselor de tip abonament, pentru a vizualiza informatia actualizata la zi este necesara o conexiune la internet in timpul utilizarii.

Cuprinsul lucrarii Spalarea Banilor. Obligatii pentru contabili. Exemple practice

1. Importanta cunoasterii Legii 129/2019
2. Ce este Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
3. Ce reprezinta infractiunea de spalare a banilor si infractiunea de finantare a terorismului
3.1 Infractiunea de spalare a banilor
3.2 Infractiunea de finantare a terorismului
4. Cine sunt entitatile raportoare
5. Obligatii de raportare
5.1 Raportul pentru tranzactii suspecte
5.2 Raportarea tranzactiilor care nu prezinta indicatori de suspiciune
6. Obligatii speciale pentru unele entitati raportoare
7. Cum se inregistreaza o entitate raportoare in evidentele ONPCSB
8. Metodologia de transmitere a rapoartelor privind tranzactiile suspecte si a tranzactiilor cu sume in numerar mai mari de 10.000 euro (Ordin ONPCSB nr 14/2021)
8.1 Metodologia de transmitere a rapoartelor de tranzactii suspecte (RTS)
8.2 Metodologia de transmitere a rapoartelor de tranzactii cu numerar (RTN)
9. Model Raport Tranzactii suspecte (RTS)
10. Model Raport Tranzactii cu numerar mai mari de 10.000 euro
11. Persoana desemnata
12. Obligatiile companiilor prin prisma Legii privind prevenirea si combaterea spalarii banilor
12.1 Obligatia de evaluare a riscurilor
12.2 Elaborarea de proceduri interne in vederea respectarii Legii 129/2019
12.3 Organizarea functiei de audit intern
12.4 Instruirea angajatilor - in aplicarea prevederilor Legii 129/2019
12.5 Masuri de cunoastere a clientelei – Fisa identificare client
12.6 Pastrarea documentelor
13. Declaratia privind beneficiarul real
13.1 Ce se intelege prin beneficiar real
13.2 Cine depune declaratia privind beneficiarul real
13.3 Sanctiuni pentru nerespectarea obligatiilor care decurg din declaratia privind beneficiarul real
13.4 Model Declaratie privind beneficiarii reali
14. Procedura de control a ONPCSB
15. Contraventii si infractiuni privind nerespectarea Legii 129/2019
15.1 Contraventii si alte masuri complementare
15.2. Sanctiuni complementare si alte masuri
15.3 Infractiuni si pedepse
Nici un review adaugat. Fii primul care adauga un comentariu ...

Spune-ti parerea despre
"Spalarea Banilor. Obligatii pentru contabili. Exemple practice"

4 + 5 = Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspunzi corect la intrebare!
Informatiile scrise aici sunt confidentiale.
Adresa de email data nu va fi publicata niciodata. De asemenea, toate informatiile furnizate nu vor fi partajate cu terte persoane.

GARANTIE 100%
Nu este nicio problema daca va razganditi asupra achizitiei dvs.! Primiti toti banii inapoi!

Aveti la dispozitie 30 de zile in care puteti solicita oricand restituirea sumei achitate.
Daca ati achizitionat un produs fizic va rugam sa il expediati pe adresa Rentrop&Straton, Bd. Basarabia nr. 256, Incinta Faur, sector 3, Bucuresti. Avem rugamintea sa suportati taxa de transport. Pentru un serviciu sau produs online e suficient sa ne comunicati prin e-mail (rs@rs.ro) sau telefonic (021-209.45.45). Banii vor fi restituiti cu promptitudine fie direct in cont, fie prin mandat postal.

Garantie 100%

Istoricul tau de navigare

Pachete produse
Cheltuieli deductibile si nedeductibile Prosumatori. Energie electrica. Accize. Obligatii fiscale Pret standard511,35 Lei Pret promotional204,75 Lei Economisiti 306,60 Lei
Adauga pachetul in wishlist
Comanda telefonica
Vreti sa comandati prin telefon?
Nimic mai simplu:
sunati la 021 209 45 12
(luni - vineri, intre 08:30-17:00)
Aboneaza-te ACUM la newsletter-ul www.RS.ro si primesti 15% REDUCERE la orice produs comandat!

Notice: Undefined index: floater_BF_nws in /home/siters/public_html/rs.ro/inc/site.index.floater.BF.php on line 22

Notice: Undefined index: floater_BF_nws in /home/siters/public_html/rs.ro/inc/site.index.floater.BF.php on line 23
x
x