Spalarea Banilor. Obligatii pentru contabili. Exemple practice

Spalarea Banilor. Obligatii pentru contabili. Exemple practice
Stoc disponibil

Consultant fiscal
Adauga in cos
259,35 RON
Stoc disponibil
PMC: 259,35 RON
Spalarea Banilor. Obligatii pentru contabili. Exemple practice
Format:
USB (Stick)
ISBN:
978-606-47-0945-5
Editura:
Rentrop&Straton
Limba:
Romana
TVA:
5%
Garantie 30 de zile
Achizitiile devin mai simple pe www.rs.ro, de unde poti cumpara mereu lucrari noi la cele mai bune preturi, rapid si usor. Produsul Spalarea Banilor. Obligatii pentru contabili. Exemple practice se bucura de un succes deosebit in randul clientilor nostri, continand informatiile importante cautate de tot mai multe persoane. Daca vrei sa stii mai multe detalii, poti citi scurta prezentare de mai jos, doar cat sa-ti satisfaca curiozitatea. Gasesti toate precizarile: continutul si sumarul, ofertele promotionale, formatul fizic si alte informatii utile. Un astfel de produs va fi cu siguranta un atu important pentru tine sau pentru cei dragi tie.
 
Atentie! Legea privind combaterea spalarii banilor a fost modificata! Au fost introduse obligatii noi, care va privesc in mod direct!
Va oferim un ghid complet cu procedurile si sanctiunile impuse de Legea nr. 129/2019, cu toate modificarile operate ulterior si care trebuie aplicate!?


FOARTE IMPORTANT!
Lucrarea pe care v-o oferim va permite realizarea unor importante economii banesti, deoarece elimina necesitatea apelarii la consultanti externi pentru aplicarea corecta a Legii nr. 129/2019. In plus, procedurile prezentate in lucrare pot fi particularizate si adaptate necesitatilor dvs. concrete.

Situatii concrete in care aceasta
lucrare va este de mare ajutor!


Pe de o parte, aceasta lucrare sistematizeaza informatiile relevante din Legea nr. 129/2019, pentru a va asigura o punere in aplicare facila a obligatiilor si pentru a va feri astfel de amenzi. Pe de alta parte insa, ea are si rolul sa va atraga atentia asupra unor riscuri de interpretare si sa va ofere solutii concrete.

De exemplu, referitor la obligatia de transmitere a raportarii catre Oficiu, ce inseamna “de indata”? Formularea genereaza posibile interpretari subiective si poate chiar abuzive. Solutia o gasiti in lucrare.

Sau, un alt exemplu este reprezentat de faptul ca transmiterea raportului pentru tranzactii suspecte se realizeaza inainte de efectuarea oricarei tranzactii aferente clientului care are legatura cu suspiciunea raportata.

Cu toate acestea, legea permite derogarea de la aceasta regula si implicit evitarea riscului amenzii pentru neraportare,daca abtinerea de la realizarea tranzactiei este imposibila sau daca neefectuarea ei ar zadarnici eforturile de urmarire a beneficiarilor tranzactiei suspecte. Informarea Oficiului nu trebuie facuta insa la mai mult de 24 de ore de la efectuarea tranzactiei.

Si, va reamintim, in cazul nerespectarii obligatiei de raportare a tranzactiilor suspecte amenda este cuprinsa intre 25.000 lei si 150.000 lei pentru persoanele fizice, in timp ce pentru persoanele juridice la aceste niveluri se adauga 10% din veniturile totale.
 
Daca iti place lucrarea Spalarea Banilor. Obligatii pentru contabili. Exemple practice, poti gasi mai multe produse pe aceasta tema in libraria online rs.ro. Rentrop & Straton are grija sa selecteze cele mai bune produse, bazandu-se atat pe comentariile criticilor, cat si pe parerile cititorilor ca tine. De aceea, am decis sa iti oferim sansa sa cumperi online din orice oras in care te afli lucrarea Spalarea Banilor. Obligatii pentru contabili. Exemple practice. Este o lucrare ce merita investitia, oferind informatii de interes. Dispunem de o gama diversa de produse in libraria noastra online, a carei marime depaseste numarul de produse specializate din multe alte librarii. Apreciem pasiunea ta, de aceea investim ca sa gasesti intotdeauna ce cauti pe rs.ro!

Produsele in format stick/CD functioneaza pe sistemele de operare Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7, 8 si 10. Cerintele hardware: 512 MB RAM, 300 MB HDD. In cazul produselor de tip abonament, pentru a vizualiza informatia actualizata la zi este necesara o conexiune la internet in timpul utilizarii.
Cuprins


1. Importan?a cunoa?terii Legii 129/2019
2. Ce este Oficiul Na?ional de Prevenire ?i Combatere a Sp?l?rii Banilor
3. Ce reprezint? infrac?iunea de sp?lare a banilor ?i infrac?iunea de finan?are a terorismului
3.1 Infrac?iunea de sp?lare a banilor
3.2 Infrac?iunea de finan?are a terorismului
4. Cine sunt entit??ile raportoare
5. Obliga?ii de raportare
5.1 Raportul pentru tranzac?ii suspecte
5.2 Raportarea tranzac?iilor care nu prezint? indicatori de suspiciune
6. Obliga?ii speciale pentru unele entit??i raportoare
7. Cum se înregistreaz? o entitate raportoare în eviden?ele ONPCSB
8. Metodologia de transmitere a rapoartelor privind tranzac?iile suspecte ?i a tranzac?iilor cu sume în numerar mai mari de 10.000 euro (Ordin ONPCSB nr 14/2021)
8.1 Metodologia de transmitere a rapoartelor de tranzac?ii suspecte (RTS)
8.2 Metodologia de transmitere a rapoartelor de tranzac?ii cu numerar (RTN)
9. Model Raport Tranzac?ii suspecte (RTS)
10. Model Raport Tranzac?ii cu numerar mai mari de 10.000 euro
11. Persoana desemnat?
12. Obliga?iile companiilor prin prisma Legii privind prevenirea ?i combaterea sp?l?rii banilor
12.1 Obliga?ia de evaluare a riscurilor
12.2 Elaborarea de proceduri interne în vederea respect?rii Legii 129/2019 
12.3 Organizarea func?iei de audit intern
12.4 Instruirea angaja?ilor - în aplicarea prevederilor Legii 129/2019
12.5 M?suri de cunoa?tere a clientelei - în aplicarea prevederilor Legii 129/2019
12.6 P?strarea documentelor
13. Declara?ia privind beneficiarul real
13.1 Ce se în?elege prin beneficiar real
13.2 Cine depune declara?ia privind beneficiarul real
13.3 Sanc?iuni pentru nerespectarea obliga?iilor care decurg din declara?ia privind beneficiarul real
13.4 Model Declaratie privind beneficiarii reali
14. Procedura de control a ONPCSB
15. Contraven?ii ?i infrac?iuni privind nerespectarea Legii 129/2019
15.1 Contraven?ii ?i alte m?suri complementare
15.2. Sanc?iuni complementare ?i alte m?suri
15.3 Infrac?iuni ?i pedepse
Nici un review adaugat. Fii primul care adauga un comentariu ...

Spune-ti parerea despre
"Spalarea Banilor. Obligatii pentru contabili. Exemple practice"

3 + 10 = Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspunzi corect la intrebare!
Informatiile scrise aici sunt confidentiale.
Adresa de email data nu va fi publicata niciodata. De asemenea, toate informatiile furnizate nu vor fi partajate cu terte persoane.

Istoricul tau de navigare

Pachete produse
Achizitii si livrari intracomunitare de bunuri Achizitii de servicii din afara Romaniei. Regim fiscal-contabil Pret standard331,80 RON Pret promotional199,50 RON Economisiti 132,30 RON
Adauga pachetul in wishlist
Comanda telefonica
Vreti sa comandati prin telefon?
Nimic mai simplu:
sunati la 021 209 45 12
(luni - vineri, intre 08:30-17:00)
Iti oferim GRATUIT raportul special Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
x