Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie

Prevenirea si combaterea spalarii banilor. Obligatii procedurale si sanctiuni, vizualizare www.rsonline.ro

Prevenirea si combaterea spalarii banilor. Obligatii procedurale si sanctiuni, vizualizare www.rsonline.ro
19992 RON In stoc
Obligatii, proceduri si sanctiuni noi privind prevenirea si combaterea spalarii banilor in 2020! Cum sa va protejati impotriva amenzilor uriase...
Format:
online
Anul aparitiei:
2020
Editura:
Rentrop&Straton
Limba:
Romana
TVA:
19%
Garantie 30 de zile
Informatie de specialitate
Achizitiile devin mai simple pe www.rs.ro, de unde poti cumpara mereu lucrari noi la cele mai bune preturi, rapid si usor. Produsul Prevenirea si combaterea spalarii banilor. Obligatii procedurale si sanctiuni, vizualizare www.rsonline.ro se bucura de un succes deosebit in randul clientilor nostri, continand informatiile importante cautate de tot mai multe persoane. Daca vrei sa stii mai multe detalii, poti citi scurta prezentare de mai jos, doar cat sa-ti satisfaca curiozitatea. Gasesti toate precizarile: continutul si sumarul, ofertele promotionale, formatul fizic si alte informatii utile. Un astfel de produs va fi cu siguranta un atu important pentru tine sau pentru cei dragi tie.
Obligatii, proceduri si sanctiuni noi privind prevenirea si combaterea spalarii banilor in 2020!

Cum sa va protejati impotriva amenzilor uriase instituite de Legea nr. 129/2019!

Lucrarea va permite realizarea unor importante economii banesti, deoarece elimina necesitatea apelarii la consultanti externi pentru aplicarea corecta a Legii nr. 129/2019.

Ce obligatii noi aduce pentru dvs. Legea nr. 129/2019?

Printre cele mai importante obligatii instituite de noul act normativ, care sunt de altfel si tratate in capitole distincte in lucrare, se numara:
1. Declararea beneficiarului real al persoanelor juridice
2. Obligatia desemnarii persoanelor cu responsabilitati in aplicarea Legii nr. 129/2019
3. Obligatia de stabilire a politicilor, normelor interne, mecanismelor de control intern si a procedurilor de administrare a riscurilor de spalare a banilor
4. Obligatia de raportare catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

Nu uitati!
Legea nr. 129/2019 aduce un volum mare de informatii noi, care creeaza un climat de nesiguranta, mai ales ca amenzile sunt mari, iar obligatiile dvs. - deloc putine. Vi le reamintim pe cele mai importante:

• Obligatia de raportare a tranzactiilor suspecte (art. 6);
• Obligatia de raportare a unor tranzactii care nu prezinta indicatori de suspiciune (art. 7);
• Obligatii decurgand din procedura raportarii (art. 8-9);
• Obligatia de a aplica masurile de cunoastere a clientelei (art. 10-17);
• Obligatii decurgand din utilizarea unor terte parti (art. 18);
• Obligatia de a tine evidenta documentata a masurilor luate in vederea identificarii beneficiarilor reali (19);
• Obligatia pastrarii documentelor care atesta aplicarea procedurilor de cunoastere a clientelei (art. 21);
• Obligatia desemnarii persoanelor cu responsabilitati in aplicarea Legii nr. 129/2019 (art. 23);
• Obligatia identificarii si evaluarii riscurilor (art. 25);
• Obligatia de a comunica Oficiului datele si informatiile necesare indeplinirii atributiilor prevazute de lege (art. 26).

Produsul este disponibil online, ceea ce inseamna ca il puteti vizualiza oricand dupa ce il achitati! 

?Rentrop&Straton pune la dispozitia clientilor platforma www.rsonline.ro unde veti regasi toate produsele achizitionate de la noi.

Tot ce trebuie sa faceti este sa achitati produsul si...il puteti folosi rapid, online!
Asteptam cu placere comanda dvs.!

Cu stima,

Alexandra Caliman
Coordonator oferta
Divizia Fiscalitate Rentrop & Straton
Daca iti place lucrarea Prevenirea si combaterea spalarii banilor. Obligatii procedurale si sanctiuni, vizualizare www.rsonline.ro, poti gasi mai multe produse pe aceasta tema in libraria online rs.ro. Rentrop & Straton are grija sa selecteze cele mai bune produse, bazandu-se atat pe comentariile criticilor, cat si pe parerile cititorilor ca tine. De aceea, am decis sa iti oferim sansa sa cumperi online din orice oras in care te afli lucrarea Prevenirea si combaterea spalarii banilor. Obligatii procedurale si sanctiuni, vizualizare www.rsonline.ro. Este o lucrare ce merita investitia, oferind informatii de interes. Dispunem de o gama diversa de produse in libraria noastra online, a carei marime depaseste numarul de produse specializate din multe alte librarii. Apreciem pasiunea ta, de aceea investim ca sa gasesti intotdeauna ce cauti pe rs.ro!
1. Entitatile raportoare si alte persoane vizate de lege
 
2. Beneficiarului real al persoanelor juridice sau al altei entitati
2.1. Determinarea beneficiarului real
2.2. Elementele de identificare ale beneficiarilor reali
2.3. Informatii privind beneficiarul real
2.4. Obligatia de declarare a beneficiarului real
 
3. Masuri de cunoastere a clientelei
3.1. Obligatii cu caracter general
3.2. Masuri standard de cunoastere a clientelei
3.3. Masuri simplificate de cunoastere a clientelei
3.4. Masuri suplimentare de cunoastere a clientelei
3.5. Executia de catre terti
3.6. Pastrarea documentelor
 
4. Persoanele desemnate cu responsabilitati in aplicarea Legii nr. 129/2019
5. Raportarile catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
5.1. Raportul pentru tranzactii suspecte
5.2. Raportarea tranzactiilor care nu prezinta indicatori de suspiciune
5.3. Reguli privind raportarea
 
6. Stabilirea politicilor, normelor interne, mecanismelor de control intern si a procedurilor de administrare a riscurilor de spalare a banilor
6.1. Politici, norme interne si pregatirea personalului
6.2. Obligatia de evaluare a riscurilor
6.3. Organele de supraveghere si control
 
7. Contraventii, amenzi si alte sanctiuni 
7.1. Contraventii si amenzi
7.2. Sanctiuni complementare si alte masuri
7.3. Infractiuni si pedepse
Nici un review adaugat. Fii primul care adauga un comentariu ...

Spune-ti parerea despre
"Prevenirea si combaterea spalarii banilor. Obligatii procedurale si sanctiuni, vizualizare www.rsonline.ro"

8 - 2 = Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspunzi corect la intrebare!
Informatiile scrise aici sunt confidentiale.
Adresa de email data nu va fi publicata niciodata. De asemenea, toate informatiile furnizate nu vor fi partajate cu terte persoane.

Istoricul tau de navigare

Pachete produse
Examenul CECCAR 2020. 100 de Subiecte rezolvate Cartea verde a Contabilitatii 2020 (varianta online) Pret standard36890 RON Pret promotional29750 RON Economisiti 7140 RON
Adauga pachetul in wishlist
Comanda telefonica
Vreti sa comandati prin telefon?
Nimic mai simplu:
sunati la 021 209 45 12
(luni - vineri, intre 08:30-18:00)
>
Iti oferim GRATUIT raportul special Pregatire (si) in vacanta - 37 de Teste pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat
x