Proceduri Obligatorii. Spalarea banilor

-24%

Rasfoieste

Stoc disponibil

Autor(i): Ionut Jinga

Adauga in cos

Pret vechi: 277,50 Lei (-24%)

Pret actual: 210,90 Lei

Oferta valabila intre: 27 Mai 2026 - 18 Iunie 2026 | PMC: 299,70 Lei

✓ Livrare incepand de luni, 8 iunie

Atentie, Legea nr. 129/2019 va obliga sa elaborati proceduri specifice pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor!

Opinia clientilor: nota actuala - 4.00 / 5
Rating produs 4 stele

1 review Adauga propriul review

Format:: -
ISBN:: 978-606-47-1405-3
Editura:: Rentrop&Straton
Limba:: Romana
TVA:: 11%

Adauga la favorite Ajutor Print

Comanda telefonic: +4021 209.45.12

Beneficii:

Garantie 30 de zile

Informatie de specialitate

DESCRIERE

Achizitiile devin mai simple pe www.rs.ro, de unde poti cumpara mereu lucrari noi la cele mai bune preturi, rapid si usor. Produsul Proceduri Obligatorii. Spalarea banilor se bucura de un succes deosebit in randul clientilor nostri, continand informatiile importante cautate de tot mai multe persoane. Daca vrei sa stii mai multe detalii, poti citi scurta prezentare de mai jos, doar cat sa-ti satisfaca curiozitatea. Gasesti toate precizarile: continutul si sumarul, ofertele promotionale, formatul fizic si alte informatii utile. Un astfel de produs va fi cu siguranta un atu important pentru tine sau pentru cei dragi tie.

Legea nr. 129/2019 va obliga sa intocmiti documente speciale, numite proceduri, prin care sa dovediti ca ati luat toate masurile pentru diminuarea riscului de spalare a banilor si de finantare a terorismului.
Procedurile sunt obligatorii pentru societati comerciale, experti contabili si contabili autorizati, consultanti fiscali, agenti imobiliari, persoane care exercita profesii juridice liberale etc., iar existenta lor este primul lucru pe care il verifica inspectorii ONPCSB (Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor).

Lucrarea de fata va ofera 5 proceduri gata scrise, realizate de un colectiv de experti. Ele sunt in format editabil, gata pentru a fi completate cu datele specifice activitatii dvs.:
1) Procedura privind cunoasterea clientelei
2) Procedura de administrare a riscurilor
3) Procedura de control intern, comunicare, management de conformitate
4) Procedura de protectie a personalului propriu implicat in procesul de aplicare a acestor politici
5) Politici de instruire si evaluare periodica a angajatilor

Atentie, nerespectarea obligatiei de a intocmi aceste proceduri se sanctioneaza cu amenzi de pana la 150.000 de lei pentru persoane fizice! Pentru persoane juridice, la limita de 150.000 de lei se adauga o sanctiune suplimentara de 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscala incheiata, anterioara datei intocmirii procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.

Aceste amenzi pot fi insotite totodata de sanctiuni complementare gen:

confiscarea unor sume
retragerea avizelor sau autorizatiilor
blocarea conturilor
inchiderea unor sucursale sau alte sedii secundare
informarea publicului asupra identitatii persoanei contraveniente si a faptei savarsite
dizolvarea societatii

Comandati chiar acum lucrarea Proceduri obligatorii editabile. Spalarea banilor!
Veti avea astfel acces la informatii relevante privind obligatiile ce va revin si, urmand pas cu pas procedurile indicate, va veti pune la adapost de sanctiunile dure!

Daca iti place lucrarea Proceduri Obligatorii. Spalarea banilor, poti gasi mai multe produse pe aceasta tema in libraria online rs.ro. Rentrop & Straton are grija sa selecteze cele mai bune produse, bazandu-se atat pe comentariile criticilor, cat si pe parerile cititorilor ca tine. De aceea, am decis sa iti oferim sansa sa cumperi online din orice oras in care te afli lucrarea Proceduri Obligatorii. Spalarea banilor. Este o lucrare ce merita investitia, oferind informatii de interes. Dispunem de o gama diversa de produse in libraria noastra online, a carei marime depaseste numarul de produse specializate din multe alte librarii. Apreciem pasiunea ta, de aceea investim ca sa gasesti intotdeauna ce cauti pe rs.ro!

N O U
Poti alege livrare prin curier
sau la orice Easybox

Produsele in format stick functioneaza pe sistemele de operare Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7, 8, 10 si 11. Cerintele hardware: 512 MB RAM, 300 MB HDD. In cazul produselor de tip abonament, pentru a vizualiza informatia actualizata la zi este necesara o conexiune la internet in timpul utilizarii.

CUPRINS

Cuprinsul lucrarii Proceduri Obligatorii. Spalarea banilor

PROCEDURI
P.O.1 - Cunoastere client
P.O.2 - Raportare
P.O.3 - Risc
P.O.4 - Protectie salariati
P.O.5 - Evaluare salariati
P.O.6 - Control intern

Chestionar cunoastere client
Chestionar salariati
I.L. - Training
Matrice de risc inerent

COMENTARII / REVIEW-URI

4.00 / 5

1 review

5 stele (0)

4 stele (1)

3 stele (0)

2 stele (0)

1 stea (0)

( 4 / 5 )

19 Mai 13:42

Adaugat de: m.alin

Informatiile sunt complete, dar unele explicatii mi s-au parut putin complicate. Un punct in plus pentru procedurile deja redactate.

Spune-ti parerea despre
"Proceduri Obligatorii. Spalarea banilor"

Informatiile scrise aici sunt confidentiale.
Adresa de email data nu va fi publicata niciodata. De asemenea, toate informatiile furnizate nu vor fi partajate cu terte persoane.

Prin publicarea review-ului, esti de acord cu termenii si conditiile site-ului.

proceduri spalarea banilor riscuri control intern amenzi fisc cod fiscal evaluare angajati

GARANTIE 100%
Nu este nicio problema daca va razganditi asupra achizitiei dvs.! Primiti toti banii inapoi!

Aveti la dispozitie 30 de zile in care puteti solicita oricand restituirea sumei achitate.
Daca ati achizitionat un produs fizic va rugam sa il expediati pe adresa Rentrop&Straton, Bd. Basarabia nr. 256, Incinta Faur, sector 3, Bucuresti. Avem rugamintea sa suportati taxa de transport. Pentru un serviciu sau produs online e suficient sa ne comunicati prin e-mail (rs@rs.ro) sau telefonic (021-209.45.45). Banii vor fi restituiti cu promptitudine fie direct in cont, fie prin mandat postal.